平安产险杭州中心支公司组织反洗钱知识学习
2023-12-28
来源:网络
阅读:1054
为提升员工对洗钱风险的识别能力,预防洗钱活动、打击洗钱犯罪,维护金融秩序,近日杭州平安产险中心支公司组织全体员工学习了反洗钱知识。
首先组织大家观看了深圳人行最大金额反洗钱处罚案例,通过本案例,提醒员工一定要遵守法规要求,建立健全反洗钱制度、履行客户身份识别义务、及时报送交易可疑报告,并认真学习了风险管控建议。
针对反洗钱的案例及洗钱的相关知识,进行了学习。提醒所有员工一定要增强客户的反洗钱意识,打击反洗钱犯罪行为。通过此次反洗钱宣传活动,调动了员工积极性,提升了员工反洗钱意识。
延伸 · 阅读
- 2024-10-01第三届中国(四川)国际熊猫消费节启动活动配套展盛大开幕
- 2024-10-01智己汽车9月销售4,516台,全新LS6上市48小时大定11,000台
- 2024-10-01“国风正红·当潮不让”径山花海第六届拾花节,盛大来袭!
- 2024-10-01中国设计师KENSUN在莫斯科时装周上惊艳亮相
- 2024-09-30被失眠缠上的特“困”青年,我国睡眠经济相关企业超6000万家
- 2024-09-30全球时尚领袖齐聚莫斯科参加BRICS+时尚峰会